Lavado de Dinero.

Normativas y Consultas Nacionales   Ley 72-02 contra el lavado de activo proveniente del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves. 2002 Reglamento Ley Lavado Activos (20-03) Funciones de los Oficiales de cumplimiento. Comunicación No.1892, 2004. Instructivos para implementar el Procedimiento de "Conozca su Cliente" en las Entidades de Intermediación Financieras y Cambiarias. Mayo 2005. Guía de Lineamiento para la Prevención del Lavado de Activos en el Sistema Financiero Nacional y Agentes de Cambio. 2da. edición mayo 2005. Instructivo del formulario "Registro de Transacciones Efectivo que superen el contravalor en moneda nacional de US$10,000.00, según tasa de compra del Banco Centra". Modificado 2008 . Formulario Registro de Transacciones en Efectivo que superen el Contravalor en Moneda Nacional de US$10,000.00 según Tasa de Cambio del Banco Central, IF-01. Modificado 2008. Remisión de Información Requerida vía dif@supbanco.gov.do - No.3624-2005. Remisión de Información Requerida vía Bancanet No.1372-2007. Instructivo Remisión Información Requerida o Información Compartida entre autoridades Judiciales, Supervisora y las entidades reguladas - IF02. Formulario de Remisión de Información Requerida, IF-02. Manual de instalación del encriptador MERGE vía dif@supbanco.gov.do Guía para la elaboración del Manual de Control Interno para la Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. CC004-06. Cuestionario de Autoevaluación de Cumplimiento Basado en Riesgo 28 de sep de 2007 Remisión directa de Reporte de Operaciones Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financieros (UAF). No. 440 - 2008. Requerimiento diario de información sobre Compra y Venta de Divisas, conforme al Reglamento Cambiario. CC.003-08 Consultas de Buenas Prácticas Internacionales Convención de las Naciones Unidas Contra El Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988, Viena, Austria. Convención Internacional contra el Financiamiento del Terrorismo. ONU. 1999 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional - Convención de Palermo (Italia), 2000. Las Naciones Unidas y las Medidas para eliminar el Terrorismo Internacional, ONU, (1963-2001). La Debida Diligencia con la Clientela, Octubre 2001 del Comité de Basilea. Guía para las Instituciones Financieras en la Detención de Financiamiento del Terrorismo, del Grupo de Acción Financiera (GAFI), 2002. Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), OEA, BID, agosto 2003. Las Cuarentas (40) Recomendaciones y las Notas Interpretativas, del Grupo de Acción Financiera (GAFI), 2003. Las Nueve (9) Recomendaciones Especiales contra el Financiamiento del Terrorismo. GAFI, 2004 Notas Interpretativas y Mejores Prácticas de las Nueve (9) Recomendaciones Especiales Contra el Financiamiento del Terrorismo, GAFISUD, 2005. Gestión Consolidada del Riesgo CSC. Octubre-2004 del Comité de Basilea. Buenas Prácticas En Materia de Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo, GAFISUD, 2005 Basado en los Tratados Internacionales 1999. Principios Wolfsberg para la Prevención del Blanqueo de Dinero en Banca Corresponsal. Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros Usuarios y Empleados en Instituciones Financieras, LAPLAC y UNODC Agosto-2006. Sitios en internet que pueden visitar para obtener y consultar sobre este tema del Lavado: Links de listados de personas Políticamente Expuestas (PEP's) Nacionales e Internacionales y otras consultas para realizar las Debidas Diligencias de la Clientela (DDC). Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Office of Foreign Assets Control (OFAC) de los Estados Unidos Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Florida International Bankers Association (FIBA) de los Estados Unidos. Money Services Business (MSB) de los Estados Unidos.