Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Lavado de Dinero

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros
Instructivo del formularo "Registro de Transaciones Efectivo que superen el contravalor en meneda nacional de US$10,000.00, según tasa de compra del Banco Central"
Links de listados de personas políticamente expuestas (PEPs) Nacionales e Internacionales y otras consultas para realizar las debidas diligencias de la clientela (DDC)
Funciones de los Oficiales en cumplimiento
Cuestionario Autoevaluación de Cumplimiento Basado en Riesgo (28-9-2007)
Ley 72-02 contra el lavado de activo proveniente del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves.
Reglamento Ley Lavado Activos.
Algunos documentos de mucho interés...
Guía de Lineamiento para la Prevención del Lavado de Activos en el Sistema Financiero Nacional y Agente de Cambio .
Manual "Conozca su Cliente".
Registro de Transacciones en Efectivo que superen el Contravalor en Moneda Nacional de US$10,000.00 según Tasa de Cambio del Banco Central, IF-01.
Remisión de Información Requerida, IF-02.
40 Recomendaciones Revisadas, del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Guía para las Instituciones Financieras en la Detención de las Actividades de Financiamiento del Terrorismo, del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Documento del Comité de Supervisión

Sitios en internet que pueden visitar para obtener
y consultar sobre este tema del Lavado:

	Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
	Office of Foreign Assets Control (OFAC) de los Estados Unidos
	Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
	Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
	Florida International Bankers Association (FIBA) de los Estados Unidos.
	Money Services Business (MSB) de los Estados Unidos.