Ley
No. 72-02 que sanciona el lavado de activos proveniente del tráfico
ilícito de drogas y otras infracciones graves
CONSIDERANDO: Que el Lavado de Activos
procedente de actividades ilícitas constituye motivo de gran
preocupación para los Estados por las nocivas consecuencias
que este fenómeno comporta para las instituciones democráticas,
así como para la economía, al alterar la balanza de
pagos, afectar la estabilidad de precios y arruinar actividades
comerciales y productivas legítimas.....
Reglamento Ley Lavado Activos.....para
ver click aquí.
De interés..........
Estos son algunos documentos que serán de mucho interés para el público en general que desea tener más conocimientos sobre todo lo relacionado con la Ley Contra el Lavado de Activo.
Sitios de interés...... Sitios
en internet que pueden visitar para obtener y consultar sobre este
tema del Lavado:
Nota: Para
poder ver algunos de nuestros archivos debe de tener instalado Acrobat
Reader, de lo contrario deberá bajar dicho programa desde
la siguiente dirección http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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